“資本狂人”成清波被拘:曾屢登富豪榜 財技大玩家

時間:2014-06-16作者:用戶提供來源:網絡收集整理【字號:

記者從一名接近成清波的人士處獲悉,成清波已于5月被上海市公安局經偵部門拘捕。

“出來混,遲早是要還的。”這句電影《無間道》中的經典臺詞,再次應驗了。

理財周報記者從知情人士處獲悉,中技實業董事長成清波已于2014年5月被上海公安局經偵部門拘捕,原因是其涉嫌上海優道投資的非法集資項目。

有著“資本狂人”之稱的成清波,早年通過收購上市公司法人股和通過定向增發將手中實業資產高價注入上市公司,屢屢登上胡潤中國富豪榜,風光無限。

然而,飽受非議的是,在成清波自己腰包鼓起來的時候,他掌控的“中技系”旗下多家上市公司卻頻爆出債務問題和資金黑洞,甚至有些公司還面臨退市危機。

盡管此前成清波已經被多次舉報,但他均能安然脫險。而這一次身陷囹圄,預示著他或再難逃出生天。

最后一根稻草:非法集資案

讓成清波栽跟頭的,是一款未能如期兌付的理財產品,購買了該款理財產品的投資人,正四處投訴和舉報。

2014年3月30日,在一份寫給上海銀監局的陳情書中,投資人稱,在2012年9月至11月,他們通過劉永盛買了名為“上海恒盛一號(A、B、C款)尚海灣二期項目”和“上海市閔行區動遷安置房項目二期D款”的理財產品,該產品于2013年11月下旬全部到期,但時至今日,他們的錢款沒有任何下落。

值得注意,劉永盛通過出售前述理財產品所募資金,以參與上市公司定增為名,通過上海優道投資管理所管理的乾灝投資流向*ST國創和ST成城的賬戶。

2014年3月14日,*ST國創發布公告稱,公司董事長周劍云代表公司分別與陳世達、貴州陽洋礦業投資、優道投資簽訂了《委托融資協議書》、《融資服務框架協議》。陳世達通過陽洋礦業委托優道投資進行融資,用于參認購國創能源定向增發份額以及定向增發收購資產的費用。

*ST國創承認,在優道投資融資過程中公司提供了監管賬戶,從優道投資轉入該監管賬戶資金凈額達7.70億元,而公司又根據陳世達、貴州陽洋礦業投資有限公司的委托對資金進行了劃轉。

3月14日,成城股份也發布公告承認,其曾應優道投資監管要求由乾灝投資打入公司設立的賬戶,但不久后又應其要求全額轉出。

值得注意的是,上述轉出的資金,最終都流向了成清波控制的中技實業。

一名臺灣投資人透露,今年春節前后,他收到蓋有“深圳市中技實業(集團)有限公司”公章和“成清波”簽名印章、落款日期為2013年12月20日的承諾函,成清波承諾兌付上述投資人購買的理財產品。

目前,涉事各方均已受到不同的處罰。其中,通過偽造的上海閔行區動遷安置房募集近億元的劉永盛,已被上海市公安局經偵部門以涉嫌非法吸收公眾存款為由立案調查;國創能源也因此而披星戴帽,公司董事長周劍云引咎辭職;成城股份則因公司涉嫌違反證券法律法規,被證監會立案調查。

而作為整個事件的幕后操縱者成清波,僅僅辭去成城股份董事一職了事,還沒有受到任何實際的處罰。

6月12日,理財周報記者從一名接近成清波的人士處獲悉,成清波已于5月被上海市公安局經偵部門拘捕,事由正是上述優道投資的非法集資案。

6月13日上午,理財周報記者撥打上海市公安局經偵總隊電話,欲求證成清波被抓一事并了解詳情,接聽電話的工作人員告訴記者,此事需由上海市公安局政治部宣傳處解釋,隨后記者多次撥打上述宣傳處的電話,但是無人接聽。

還卷入多起案件

實際上,除了上述非法集資案以外,成清波還卷入了此前由其實際控制的*ST國恒的多起案件。

2014年1月,*ST國恒原第一大股東深圳國恒(由成清波實際控制)以1.72元/股向泰興市力元投資轉讓了1.80億股,交易完成后公司第一大股東變更為力元投資。隨著控股股東變更,隱藏在*ST國恒身上的問題相繼爆出,其中最大的兩個是9億募集資金離奇消失和內幕交易案。
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